Следствие установило, что с октября 2016 по август 2021 года руководитель и участники преступной группы организовали деятельность кредитных потребительских кооперативов КПК «Совет» и КПК «Зенит».
Как выяснилось, организации не занимались инвестиционной деятельностью, не предоставляли займы и не производили пайщикам выплаты. Но, работая под видом легальных КПК, похитили у граждан около 673 миллионов рублей и распорядились по своему усмотрению.
Юристы вели сопровождение деятельности кооперативов, составляли поддельные договоры, исключали возвраты денег пайщикам и занимались другой работой в зависимости от роли в пирамиде.
«Общее количество потерпевших по уголовному делу составляет более полутора тысяч человек, проживающих на территории 17 субъектов Российской Федерации», - рассказали в Следкоме.
Четверо участников группы содержатся под стражей, в отношении двоих судом избран запрет определенных действий.
Ранее сообщалось, что один из адвокатов находился в Санкт-Петербурге.
