Банду, которая незаконно обналичивала деньги, задержали в Красноярске. По данным полиции, преступники клали средства на счета, затем с процентами обналичивали и отдавали своим клиентам. Также они создали десятки фейковых юрлиц для своего «бизнеса».
Установлено, что в группировку входило более 10 человек. Возраст – от 25 до 42 лет. Незаконной деятельностью «обнальщики» занимались в 2017 – 2021 годах. Деньги помещались под видом сделок на поставку товаров или выполнение работ, а затем снимались и выдавались заказчикам. Злоумышленники удерживали 3,5% от суммы.
Правоохранители насчитали 79 эпизодов преступлений по делу о неправомерном обороте и более 100 – о незаконном образовании юрлица. Также были открыты дела об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
Доход группировки оценили более чем в 2,7 миллиона рублей, объём выведенных средств превысил более 2,7 миллиона.
Обвинение предъявили двум возможным организаторам, двум руководителям и семи активным участникам преступного сообщества.
До этого в полиции сообщили о пресечении деятельности банды автоподставщиков.
