Как всё началось
В феврале в соцсети ей написал мужчина, представившийся 3D-дизайнером. Он рассказал о доходе от вкладов на цифровых площадках. Женщине это было неинтересно, но собеседник снова и снова возвращался к теме, а затем познакомил её со «специалистом».
Та предложила пройти верификацию на площадке и внести 23 тысячи рублей для пробного заработка. Норильчанка согласилась. Через два дня появился «руководитель». Женщина ежедневно созванивалась с ним, делала небольшие ставки и получала прибыль — примерно до 5 долларов.
Кредиты и новые требования
Через несколько дней «руководитель» начал убеждать её: чем больше вложения, тем выше доход. Предложил взять кредит. Сначала норильчанка отказалась, но в марте всё же оформила кредит на 3,6 миллиона рублей. Деньги переводила по реквизитам, которые присылала «техподдержка».
В апреле при попытке открыть сделку женщина получила сообщение: торговля заблокирована, баланс якобы превысил 90 тысяч долларов. Для разблокировки потребовали страховку — 15% от суммы. Норильчанка взяла кредитную карту на 390 тысяч рублей и вложила ещё 367 тысяч собственных сбережений. После этого счёт разблокировали.
Деньги вывести не удалось
Однако вывести средства женщина не смогла. Чтобы «исправить ситуацию», мошенники попросили привлечь доверенное лицо. Норильчанка обратилась к снохе. Та оформила на себя кредит и кредитную карту, а затем по просьбе родственницы перевела аферистам 459 тысяч рублей. Но мошенники не остановились и выставили счёт ещё на 500 тысяч — эту сумму жительница северного города заняла у знакомой.
Сообщения о новых платежах шли одно за другим: нужно было оплатить налог, транзитный счёт, ITIN, сертификат инвестора, страховку и различные комиссии.
«Юристы» и новые требования
В попытках вернуть вложения норильчанка нашла сайт юридической организации. Связавшийся с ней мужчина заявил, что деньги якобы обнаружили в США в биткоинах и их можно вывести. Женщина подписала договор с «адвокатом», но требования об оплате продолжили поступать.
Итог
В общей сложности жительница Норильска заняла деньги у пяти знакомых и отдала мошенникам 7,8 миллиона рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Прокуратура напоминает: если незнакомцы предлагают взять кредит, оформить карту или перевести деньги на «защищённый счёт», а затем требуют оплатить страховку, налог, сертификат или комиссию для получения прибыли или возврата средств — это схема мошенников.
