Звучало надёжно и перспективно. Компания и выглядела вполне убедительно: там были менеджеры, аналитики, обучающие курсы, своя торговая платформа, видеозвонки, красивые презентации и даже офис, который показывали клиентам во время онлайн-встреч. Чего только не было на самом деле — настоящих инвестиций. Вместо этого людей методично обманывали.
Знакомство будущих жертв с этим «финансовым миром» начиналось с самого обычного звонка из колл-центра. Гражданам вежливо предлагали бесплатно повысить свою финансовую грамотность, освоить торговлю криптовалютой и научиться зарабатывать на инвестициях. Звучало заманчиво. Тот, кто соглашался, сразу же попадал на следующего специалиста — так называемого «менеджера». Дальше начиналось само обучение. Клиентам рассказывали про криптовалюту, показывали работу торговых платформ и проводили для них тренировочные сделки на симуляторах — своего рода тренажёрах, где всё выглядит как взаправду.
После нескольких успешных операций ученики видели главное — стремительно растущую прибыль. Правда, росла она только на экране монитора. Вся торговая деятельность существовала исключительно внутри подконтрольной мошенникам платформы. Доходы были виртуальными, а вот переводы денег — совершенно реальными. Под чутким руководством «менеджеров» граждане покупали криптовалюту на известных биржах и переводили её на криптокошельки, которые искренне считали своими инвестиционными счетами. На самом же деле эти кошельки контролировали сами мошенники.
Когда у человека появлялось желание вывести якобы заработанную прибыль, его подключали к следующему уровню сопровождения — «аналитикам». Те с умным лицом объясняли: для вывода средств необходимо приобрести ещё немного криптовалюты, оплатить дополнительные услуги, комиссии, страховки или пройти очередную финансовую процедуру. Человек платил — и тут же появлялось новое условие. Схема работала до тех пор, пока у клиента не заканчивались деньги или вера в инвестиционный успех. А как только обманутый начинал задавать неудобные вопросы, общение с ним резко прекращалось, а переведённая криптовалюта растворялась в многочисленных транзакциях. Чтобы убедить жертв, участники группы использовали вымышленные имена, демонстрировали поддельные паспорта и рассказывали клиентам красочные подробности своей якобы успешной карьеры в финансовой сфере.
Итогом деятельности одного из таких «менеджеров», жителя Красноярска, стали пятеро обманутых граждан и ущерб, превысивший десять миллионов рублей. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении других фигурантов этой преступной группы уголовные дела пока ещё расследуются. Так что «бесплатное обучение» и «лёгкие деньги» обернулись для людей потерей накоплений, а для одного из организаторов — долгими годами за решёткой.
