Следователи полиции в ходе проверки заявлений от граждан в августе 2021 года выяснили, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица от лица кредитно-потребительского кооператива предлагали вкладывать деньги под высокие проценты. Они запустили рекламную кампанию на разных площадках.
Горожане вступали в ряды пайщиков, заключали с кооперативом договоры, согласно которым передавали в пользование КПК деньги на определенный срок. Сотрудники кооператива, принимая деньги, обязывались вернуть по окончании срока действия договора и уплатить компенсацию за использование денег. Соответственно, деньги не возвращались.
Сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых, 31-летний мужчина. В офисе КПК прошли обыски, изъяты компьютерная техника и печати кооператива. Злоумышленник помещен под домашний арест. Местонахождение подельников сейчас устанавливают. Создателям микрофинансовой организации грозит до 6 лет лишения свободы.