Схема работала с 2022 года. Подозреваемые создавали фирмы на подставных лиц. Эти компании на самом деле ничего не делали. Через них просто перегоняли деньги бизнесменов, которые хотели получить наличные в обход закона. За свои услуги подозреваемые брали не меньше 10 процентов от суммы.
За время своей работы группа создала примерно 50 фальшивых организаций. Через них прошло более 250 миллионов рублей. Сами подозреваемые заработали около 25 миллионов.
Кроме того, следствие установило, что группа помогала компаниям незаконно уменьшать налоги. Общая сумма неуплаченного НДС превысила 400 миллионов рублей.
Сейчас все пятеро задержаны. Решается вопрос о мере пресечения. Следователи уже провели обыски и изъяли документы, деньги, золотые слитки и личные автомобили подозреваемых.
Ранее красноярский бизнесмен Гольдман увез за рубеж 2 миллиарда рублей.