Согласно материалам дела, схема преступления начала действовать в 2013 году, когда одна из подозреваемых предложила своему знакомому, директору двух микрофинансовых организаций, заработать на государственных выплатах. Женщина заключала фиктивные договора на покупку жилья с владельцами сертификатов, а затем обналичивала их через сообщников. На самом деле никакого жилья не существовало.
За шесть лет преступной деятельности было «обработано» около 50 семей. В настоящее время в рамках расследования наложен арест на имущество одного из подозреваемых, стоимость которого оценивается в 25 миллионов рублей.
Также прокуратура сообщила, что руководителю микрофинансовых организаций уже предъявлено обвинение в мошенничестве по другому делу, связанному с созданием финансовой пирамиды, в результате которой он похитил 41 миллион рублей у 85 человек.
Организатор схемы с материнским капиталом была осуждена на 3,5 года за мошенничество с недвижимостью в 2022 году и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.