Теперь Иванов подозревается также в сокрытии налога на доходы физлиц, удержанного им с работников предприятия с октября 2011 по июль 2012 года. Сумма задолженности компании перед бюджетом по НДФЛ составила 16 млн рублей. Как считают в следственном управлении, эти средства Ивановым расходовались не по назначению: на пополнение оборотных средств, административно-хозяйственные расходы, оказание благотворительной и материальной помощи, с контрагентами, предоставление денежных ссуд работникам общества, выплату разовых премий себе и своим родственникам.
Новое дело соединено с прежним в одно производство и передано в отделение по расследованию налоговых преступлений ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. Напомним, что в марте нынешнего года против Иванова возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности». Потерпевшими по этому дело проходят 300 работников предприятия, общий долг по зарплате 29 млн рублей. Отметим, что и сам гендиректор после того, как «Сбербанк» подал в январе 2013 года иск о банкротстве «Шушенской марки», обвинил учредителя компании «Аттика» в незаконном выводе 145 млн рублей из активов предприятия, однако против него дела так и не возбудили.